健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-074 健康元药业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●股东会召开日期：2025年11月14日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息 通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股 东会参会邀请、议案情况等信息。 一、召开会议的基本情况 1、股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 2、股东会召集人：董事会 3、投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 4、现场会议召开的日期、时间和地点 重要内容提示： 召开的日期时间：2025年11月14日 15点00分 召开地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证 ...