博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议 公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2025-082 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议于2025年11月3日以电子邮件 和微信的方式发出通知，于2025年11月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事 长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》《公 司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案： 三、审议通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。 一、审议通过关于公司续聘会计师事务所的议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...