大连百傲化学股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告

关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大连百傲化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事会秘书鲍榕铭先生递交的书面辞职 报告，鲍榕铭先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。辞职后，鲍榕铭先生不再担任公司任 何职务。 证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-082 大连百傲化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及法律法规的相关规定，鲍榕铭先生的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 截至本公告日，鲍榕铭先生直接持有公司股票数量为87,360股，辞职后，鲍榕铭先生将继续按照相关法 律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长刘宪武 先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。鲍榕铭先生所负责的 工作已经妥善交接，其职务变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。 鲍榕铭先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽 ...