新亚电子股份有限公司关于董事辞职暨选举职工代表董事、补选董事会专门委员会委员的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2025一055 新亚电子股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事、 补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新亚电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通 过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于选举黄晓亚为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 等议案，公司不再设置监事会，董事会成员包含一位职工董事。公司于2025年11月10日收到董事石刘建 先生的辞职报告，同日公司召开了职工代表大会，选举石刘建先生为第三届董事会职工代表董事。 同日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代 表人的议案》、《关于补选第三届董事会审计委员会委员并确认召集人的议案》、《关于补选第三届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》，具体如下： 一、董事离任情况 因公司治理结构调整，公司董事石刘建先生申请辞去公 ...