北京直真科技股份有限公司关于 召开2025年第六次临时股东会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-082 北京直真科技股份有限公司关于 召开2025年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时 股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月26日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月26日9:15至 15 ...