上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603633 证券简称：徕木股份 公告编号：2025-043 上海徕木电子股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海徕木电子股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年11月5日以通讯方式（包括但不限于电 话、传真、电子邮件）发出通知，并于2025年11月11日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。 会议由董事长召集，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长朱新爱女士主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025年修 订）》《上市公司治理准则（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将取消监事会组织 架构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票 ...