上海新黄浦实业集团股份有限公司第十届一次董事会会议决议公告

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2025-034 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第十届一次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届一次董事会会议的通知和资料，于2025年 10月31日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年11月11日，在上海召开现场会议，会议应到董事9 人，实到董事9人，会议由董事长赵峥嵘先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）关于选举公司第十届董事会董事长的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 根据《公司章程》的相关规定，董事会同意选举赵峥嵘先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 （二）关于选举公司第十届董事会下属专门委员会的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 公司董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员 ...