岳阳林纸股份有限公司第八届董事会第四十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十七次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。 岳阳林纸股份有限公司 （二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式 本次董事会会议通知和材料于2025年11月4日以电子邮件的方式发出。 证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2025-053 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）董事会会议召开情况 本次董事会会议于2025年11月11日在湖南省岳阳市公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席7人。会议由副董事长李战主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。 选举刘岩女士为公司第八届董事会董事长。 （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事会战略发展委员会委员的议 案》。 选举刘岩女士为公司战略发展 ...