浙江海正药业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月12日 (二)股东会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路46号） (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截止本次股东会股权登记日，公司总股本为1,198,848,196股，其中公司回购专用账户的股份数量为 36,291,300股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为1,162,556,896 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 公司2025年第二次临时股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东会由 浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长肖卫红先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公 司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。 二、议案审议情况 ...