交控科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688015 证券简称：交控科技公告编号：2025-039 交控科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月13日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区智成北街3号院交控大厦1号楼5层501室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，表决方式为网络投票的方式。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《交控科技股份有限公司章 程》（简称"《公司章程》"）的有关规定。公司聘请了北京德恒律师事务所律师对本次股东大会进行见 证。公司董事长郜春海先生主持现场会议。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出 ...