上海康德莱企业发展集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2025-031 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月13日 (二)股东会召开的地点：上海市嘉定区高潮路658号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由副董事长陈红琴女士主持，公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师等相 关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席5人，董事长张宪淼先生、副董事长项剑勇先生、董事章增华先生、董事张 勇先生均因工作原因无法出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书顾佳俊女士出席 ...