浙江天成自控股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

第五届董事会第二十四次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-079 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 浙江天成自控股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四次会议书面通知于2025年11月7 日发出，会议于2025年11月13日下午在浙江省天台县西工业区济公大道1618号公司行政楼三楼8号会议 室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事7名，实际 出席7名（其中以通讯表决方式出席的4名董事为陈昀、朱西产、杨萱、张新丰）。公司全体高级管理人 员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 浙江天成自控股份有限公司 董事会同意选举陈邦锐先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董 ...