美康生物：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 证券代码： 300439证券简称：美康生物公告编号： 2025-071美康生物科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会审计委员会 委员的公告 四、备查文件 、公司第五届董事会第十七次会议决议； 二、关于选举职工代表董事的情况为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《美康生物科技股份有限公司章 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏承担责任。 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司于2025年11月14日召开职工代表大会，经与会职工 代表审议，选举黄盖鹏先生担任公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自本次职工代 表大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。黄盖鹏先生符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》有关董事任职的资格和条件。 鉴于黄盖鹏先生原已担任公司非独立董事，故公司第五届董事 ...