中国核能电力股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-080 中国核能电力股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 ● 本次会议是否有否决议案：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑路9号院东区10号楼中国核能电力股份有限公司 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长卢铁忠先生主持。本次会议的召集、召开与表决方式符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中国核能电力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，会议各项决议合法有效。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席4人，邹正宇、录大恩（独立董事）、秦玉秀（独立董事）、张国华、武汉 璟、赵军、肖林兴因工作原因未能出席； ...