浙江禾川科技股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

关于选举第五届董事会职工代表董事 的公告 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议 通过了《关于变更企业类型、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。根据修订 后的《公司章程》，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工代表董 事），职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 同日，公司召开了2025年第一次职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举项亨会先生为公司第五届董 事会职工代表董事（简历详见附件），项亨会先生原为第五届董事会非独立董事（未在各专门委员会任 职），本次选举完成后，项亨会先生变更为职工代表董事，公司第五届董事会成员及各专门委员会成员 不变。项亨会先生担任职工代表董事的任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。本次选举完成后， ...