健康元药业集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2025-075 健康元药业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、股东会召开的时间：2025年11月14日 2、股东会召开的地点：深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室 3、出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： （3）董事会秘书朱一帆先生现场出席，副总裁唐廷科先生、杜艳媚女士、张雷明先生以视频方式列 席。 二、议案审议情况 非累积投票议案 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》 ■ 4、表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，董事林楠棋先生主持本次会议。本次会议以现场投 票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东 会规则》及《公司章 ...