中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司关于部分董事及独立董事离任的公告

证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025-058 根据《公司法》、公司《章程》等规定，白宝生先生、张丽华女士、杜颖女士离任不会导致公司董事会 成员人数低于法定最低人数；杜颖女士离任未导致公司独立董事人数低于公司董事会人数的三分之一， 但导致公司董事会提名委员会中独立董事人数占比低于半数。白宝生先生、张丽华女士的辞任报告自公 司收到辞任报告之日起生效；杜颖女士需继续履行独立董事及所任董事会专门委员会委员职责，直至公 司股东大会选举出新任独立董事及董事会相关专门委员会中独立董事人数占比符合规定后生效。白宝生 先生、张丽华女士、杜颖女士不存在未履行完毕的公开承诺，其确认与公司董事会无任何意见分歧，亦 无任何有关其离任须提请公司股东及债权人注意的事项，已按照要求完成工作交接。白宝生先生、张丽 华女士、杜颖女士离任不会影响公司董事会正常运作，亦不会影响公司正常经营发展。公司将按照法定 程序尽快完成董事及独立董事补选工作。 白宝生先生、张丽华女士、杜颖女士任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在优化公司治理、促进规范运 作、深化改革创新、推动公司高质量发展等方面作出了重要贡献，公司对白宝生先生、张丽华女士、杜 ...