陕西斯瑞新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

陕西斯瑞新材料股份有限公司 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-061 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会 议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规 定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、董事会秘书王磊先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订 ...