天津银龙预应力材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-066 天津银龙预应力材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称"公司"或"银龙股份"）第五届董事会第十八次会议于2025 年11月14日在天津市北辰区双源工业区双江道62号以现场参加和通讯表决相结合的方式举行。会议应出 席董事9名，实际出席现场会议4名，以通讯方式进行表决的董事5名，部分高级管理人员列席会议。会 议由公司董事长谢志峰先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 2025年11月15日 证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-067 天津银龙预应力材料股份有限公司 审议通过《关于取消2025年第二次临时股东会的议案》 公司于2025年9月19日召开五届董事会第十六次会议，审议通过《关于召 ...