厦门厦钨新能源材料股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、非独立董事辞任情况 近日，厦门厦钨新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独立董事曾新平先生递 交的辞任报告。因工作需要，曾新平先生申请辞去所任公司非独立董事、战略与可持续发展委员会委员 的职务。辞任后，曾新平先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定，曾新平先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运 行，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 曾新平先生确认与公司董事会、管理层均未出现任何意见分歧，亦不存在任何有关辞任的其他事宜须提 请公司股东和债权人注意。公司董事会对曾新平先生在担任公司非独立董事期间对公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 二、关于选举职工董事的情况 公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并取消监 事会的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，董事会成员中包括1名职 工董事，经由职工代表大会 ...