重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年11月14日 （二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为321,315,646股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,666,341股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为319,649,305股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生因公务原因线上参会，不便于主持，按照《公司章程》 等规定，由过半数的董事共同推举董事喻上玲女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东 大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规 ...