海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十八次 临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-86 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十八次 临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于2025年11月7日以OA、电子邮件的形式 向全体董事发出第八届董事会第十八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2025年11月14日以通讯 表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事10名，实际出席董事10名，会议的召 集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了 以下决议： 一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。 公司董事张婷女士因个人退休原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定，为弥补公 司董事会董事职位空缺，董事会同意提名郭飞阳女士为公司董事候选人。郭飞阳女士简历详见附件。该 议案将提交股东会审议。 该议案已经公司第八届董事会提名委员会2025年第六次会议审议通过，并提交董事会审议 ...