烽火通信科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东大会召开的地点：武汉市东湖高新区高新四路6号烽火科技园1号楼5楼511会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席11人； 2、公司在任监事7人，出席7人； 3、公司董事会秘书杨勇先生出席会议。公司其他高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于与中国信科集团（香港）有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，公司董事长曾军先生主持会议，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，湖 北得伟君尚律师事务所律师出席了现场会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公 ...