中航机载系统股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月14日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长胡林平先生因公务原因不能现场出席并主持本次会议，经公 司过半数董事推举，本次股东会由公司董事、总经理王树刚先生主持，以现场投票与网络投票相结合的 方式进行表决，会议的召开程序及表决方式符合法律法规的规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席8人，董事长胡林平先生、董事刘爱义先生因公务原因无法出席本次会议； 2、董事、副总经理、董事会秘书张灵斌先生出席会议，董事、总经理王树刚先生，副总经理张红先生 出席会议。 二、议案审议情况 1、议案名称：关于审议增补公司非独立董事的议案 ...