深圳市亿道信息股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001314 证券简称：亿道信息 公告编号：2025-090 深圳市亿道信息股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议通知情况 公司于2025年10月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日（星期五）下午15:00。 2、参加现场投票表决的股东、股东代表共10名，代表股份81,059,636股，占公司有表决权股份总数的 56.8305%。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月14日上午 9:15~9:25，9:30 ...