尼泊尔出台新规严控贵金属交易
Shang Wu Bu Wang Zhan·2025-11-17 08:11
尼泊尔政府出台新规，要求所有价值超过100万卢比的贵金属和珠宝交易必须通过银行渠道进行，以打 击洗钱行为。根据新规，商家必须使用对公银行账户收款，禁止使用个人账户。单笔交易超过100万卢 比时，买家也须通过本人或家人的银行账户付款。为落实新规，政府设立了分级处罚制度：初次违规将 收到警告，再次违规罚款100万卢比，屡次不改者可能被吊销营业执照。此举是尼泊尔为脱离国际反洗 钱组织（FATF）"灰名单"而采取的关键措施之一，旨在提升金融透明度。 ...