山东南山铝业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2025-069 山东南山铝业股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 是 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席6人，公司董事宋昌明先生因工出差，本次会议请假； 2、公司董事会秘书出席会议；其他高管均列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于公司与南山集团有限公司签订"2026年度综合服务协议附表"并预计2026年日常关联 交易额度的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于公司与新南山国际投资有限公司签订"2026年度 ...