山东威高骨科材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2025-044 山东威高骨科材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1、议案名称：《关于公司拟聘请会计师事务所的议案》 本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈敏女士主持， 本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。 （五）公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、董事会秘书林青女士出席会议； 3、公司高管、见证律师列席本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： ■ （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ （三）关于议案表决的 ...