甘李药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-078 甘李药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 审议结果：通过 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 (一)股东大会召开的时间：2025年11月17日 (二)股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的 相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长陈伟先生主持。 表决情况： ■ 2、 ...