棕榈生态城镇发展股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-102 棕榈生态城镇发展股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十七次会议，会议通知于2025年 11月14日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开，应参会 董事11人，实际参会董事11人，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 规定，会议由刘江华董事长主持，经与会董事表决通过如下决议： 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。 董事会同意聘任杨东平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 本议案已经公司提名与薪酬考核委员会事前审议通过。 特此公告。 棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会 2025年11月17日 《关于更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报 ...