深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司第九届董事会第三十七次会议的决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-74 深圳市天健（集团）股份有限公司关于公司 第九届董事会第三十七次会议的决议公告 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第三十七次会议于2025 年11月17日以通讯方式召开，会议通知于2025年11月12日以书面送达或电子邮件方式发出。会议应参加 表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议 以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任卢通先生为公司财务总监的议案》 经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任卢通先生（简历见附件）为公司财务总监。 （表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票） 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2 ...