国际调查记者联盟：加密货币热潮催生以犯罪为生的影子经济

Wangdaizi(wangdaizi@sohu.com) 国际调查记者联盟11月17日称， 经追踪了数万笔交易，发现主要的加密货币交易平台充斥着黑钱。在币安公司接受法院指定监督员监管期间，至少有价 值4.08亿美元的数字货币从总部位于柬埔寨的金融公司Huione Group流入币安账户。Huione Group被犯罪团伙用来洗钱，这些钱来自人口贩运和大规模诈 骗活动。 币安并非个例。今年2月，另一家全球最大的加密货币交易所OKX在美国承认运营非法汇款机构，并同意聘请法院指定的合规顾问。尽管存在这一监管漏 洞，OKX的客户账户仍然继续收到来自Huione的数亿美元资金，其中包括美国财政部5月份将Huione列为"主要洗钱"目标后，OKX收到的超过1.61亿美元 资金。国际调查记者联盟（ICIJ）的调查发现， 格里芬说："与过去犯罪集团不得不把现金塞进凯迪拉克后备箱的时代相比，加密货币为犯罪分子提供了一个非常高效的金融系统。" 国际调查记者联盟（ICIJ）还发现，财政部认定为墨西哥暴/Li贩毒集团锡那罗亚的一名洗钱者所用的币安账户，其几乎所有资金——超过70万美元——都 来自美国加密货币交易所Coinbase的 ...