合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会第十一次会议通知于2025年11月 12日以电子邮件方式发出，会议于2025年11月17日在公司慈溪办公室四楼会议室以现场和通讯相结合方 式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决 议合法有效。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2025-078 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》； 会议选举公司董事长罗立国先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公 ...