福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-049 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员任期考 核目标责任书的议案》。 （二）会议以6票同意，0票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2025年 度考核目标责任书的议案》。 三、备查文件 1.第十届董事会第二十三次会议决议； 2.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议通知于2025年 11月14日以书面和通信方式发出，2025年11月17日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长 吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳 以通信方式出席）。本次会议的 ...