浙江巍华新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603310 证券简称：巍华新材 公告编号：2025-061 浙江巍华新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于2025年11月14日通过 电话或电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年11月18日在公司301会议室以现场投票及通讯表决 相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议： （一）审议通过《关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的议 案》 特此公告。 浙江巍华新材料股份有限公司 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0 ...