中公高科养护科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025年11月18日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东会由公司董事会召集，董事长程宁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 进行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事潘宗俊、刘兆磊，独立董事徐图因公务原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书兼财务总监刘昊东出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ■ (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 ■ (三)关于议案表决 ...