浙江恒威电池股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》《关于调整公司组织架构与董事 会席位的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》等相关议案，于同日召开 2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举徐耀庭先生为第三届董事会职工代表董事的议案》 等相关议案，并于2025年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执 行公司事务的董事暨确定公司法定代表人的议案》《关于确认公司第三届董事会审计委员会成员及召集 人的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第一 次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-041）、《关于董事离任暨选举职工代表董事的公告》 （公告编号：2025-043）、《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号： ...