上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

债券代码：127046 债券简称：百润转债 上海百润投资控股集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2025年11月13日以 电子邮件和电话等方式发出通知，并于2025年11月18日在康桥万豪酒店会议室以现场结合通讯方式举 行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列 席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-053 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 决定聘任耿涛女士担任公司副总经理，任期同第六届董事会一致。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 特此公告。 上海百润投资控股集团股份有限公司 董事会 二〇二五年十一月十 ...