能科科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-067 能科科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年11月20日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为244,697,701股，其中公司回购专户中的股份数量为119,900股，该 等回购股份不享有表决权。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通 知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，1名董事因工作原因未出席 ...