山东出版传媒股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2025-053 山东出版传媒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东会召开日期：2025年12月8日 ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月8日 15:00:00 召开地点：济南市市中区英雄山路189号山东出版传媒股份有限公司4楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月8日至2025年12月8日 上述议案已经公司第四届董事会第三十八次（临时）会议审议通过，具体内容详见 ...