保利发展控股集团股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分制度的公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-094 转债代码：110817 转债简称：保利定转 保利发展控股集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订 及制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 保利发展控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月21日召开第七届董事会第十三次会 议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分制度的议案》，现 将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规则》废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第七届监事会仍将严格按照相关规定勤勉履职。公司 对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、修订《公司章程》情况 为进一步加强公司治理建设，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引 ...