浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002859 证券简称：洁美科技公告编号：2025-075 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2025年第二次临 时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年12月12日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月12日的交易时间即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年12月12日9:15至15:00期间的任意时间。 ...