国药集团药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600511 证券简称：国药股份公告编号：临2025-039 国药集团药业股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国药集团药业股份有限公司（以下简称"公司"或"国药股份"）第八届董事会第三十二次会议通知及资料 于2025年11月11日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开。本次会 议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名，其中四名独立董事参加了会议，董事长刘月涛先生主 持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下决议： （一）以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于提名董事候选人的议案》。 公司董事会提名黄国平先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会审议通 过之日起。 在提交本次董事会之前，该议案已经董事会提名委员会审议，全体委员一致同意提交董事会审议。 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。 （二 ...