深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-119 债券代码：127020 债券简称：中金转债 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十六次会议于2025年11月20日以通讯方式召 开，会议通知于2025年11月14日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名， 达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于中金岭南公司高管2024年度经营业绩考核结果及薪酬核定的报告》； 关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票 二、审议通过《关于公司拟与广东省广晟财务有限公司签署〈金融服务协议〉的议案》； 关联董事李蒲林、李珊回避表决。 此议案尚须提请公司股东大会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票 三、审议通过《关于 ...