中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

■ 证券代码：600111证券简称：北方稀土 公告编号：2025-059 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司或北方稀土）董事会于2025年11月24日以通 讯表决方式召开第九届董事会第八次会议。会议应出席董事12人，实际出席董事12人。会议召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于取消监事会及修订公司〈章程〉的议案》； 根据《中华人民共和国公司法（2023年12月修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实 施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（证监会公告[2025]6号）、《上市公司治理准则》〔证 监会公告（2025）18号〕、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（证监会公告[2025]5 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所上市 ...