现代投资股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-041 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，独立董事专门会议已审议并 通过本议案。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议通知已于2025年11月18日以通讯 方式送达各位董事。本次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席会议董事9 名，实际出席会议董事9名，其中董事杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生 主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理相 ...