深圳市誉辰智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-050 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2025年11月19日以书面形式通知了公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年11月24 日14:30在公司会议室以现场结合视讯的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级 管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》 根据公司经营资金安排，公司拟以持有的控股子公司嘉洋电池60% ...