成都旭光电子股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600353 证券简称：旭光电子 公告编号：2025-055 成都旭光电子股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会会议通知和材料于2025年11月14日以电子邮件、传真、直接送达的方式发出。 （三）本次监事会会议于2025年11月24日以现场及通讯方式在成都旭光电子股份有限公司（以下简 称"公司"）办公楼三楼会议室召开。 （四）本次监事会会议应到3人，实到监事3人。 （五）本次会议由监事会主席吴志强主持。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，公司拟取消监事会， 并废止《监事会议事规则》，《公司法》规定监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事、职 工代表监事的职务自股东大会审议通过本议案之日起自然免除。 本议案尚需提请股东大会审议。 ...