赵长鹏才被特朗普“赦免”，币安又面临“民事索赔”

北达科他州的诉讼披露了比美国政府2023年刑事指控更多的交易细节。诉状称，币安"故意将自身构建 为非法活动的避风港"，明知恐怖组织控制的账户是其客户，且这些账户中的资产"可预见地会被用于实 施恐怖袭击"。 币安及其联合创始人赵长鹏卷入新的法律纠纷。超过300名2023年10月7日哈马斯袭击以色列事件的受害 者及其家属，依据《反恐怖主义法》向北达科他州联邦法院提起诉讼，指控币安"故意协助"哈马斯等恐 怖组织进行加密货币交易。 据媒体周二报道，这份284页的诉状称，币安为哈马斯、真主党及其他被美国指定为外国恐怖组织的实 体处理了超过10亿美元的交易。诉状详细列举了多个据称与恐怖组织有关的数字钱包，指控币安在明知 特定账户由恐怖组织控制的情况下仍提供服务。 这起诉讼发生在币安认罪并支付43亿美元罚款后不到两年，也是赵长鹏获得特朗普赦免后的首月。赵长 鹏因违反反洗钱法在2023年认罪，辞去首席执行官职务并服刑四个月，上月获特朗普总统赦免。 此案可能对币安构成重大财务风险。根据《反恐怖主义法》，如被认定协助国际恐怖主义行为，被告可 能面临三倍惩罚性赔偿。 披露信息远超2023年刑事案件 受害者律师Lee Wolosky ...