大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次 会议决议公告

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2025-059 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十三次会议通知于2025年11月18 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2025年11月24日以通讯会议的方式召开。本次会议应 参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由公司董事长姚长林先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本 次会议审议通过以下议案： 三、关于制定《大悦城控股集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 议案表决情况：7票同意、0票弃权、0票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司信 息披露暂缓与豁免管理制度》。 一、关于修订《大悦城控股集团股份有限公司章程》及其附件的议案 ...